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成功堵截一起虚假开户
2019年08月13日 10:42:34

  近日,一客户来到龙游农商银行夏金分理处要求办理一张借记卡。“先生您好,您户籍在江西省,您在龙游工作吗?开卡是什么用途?”“我现在住表姐家,我想在村里开个小店,办一张银行卡收款。”但当柜员问到“表姐”的联系方式和小店店面的具体地址时,客户一时支支吾吾,并催促柜员马上办理。

  果然,客户不愿意配合,随即拿着身份证离开。就这样,伴随柜员防范意识的不断加强和对合规操作的严格把控,农商银行夏金分理处成功堵截了一次虚假开户。

来源:今日龙游 作者:通讯员 余伟华 编辑:林晨
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